Serviciul de Investigare a Criminalității Economice
Serviciul de Investigare a Fraudelor desfăşoară nemijlocit activităţi pentru descoperirea infracţiunilor din sectoarele: industrie şi telecomunicaţii, agricultură, mediu şi ape, instituţii bancare, bugetare şi sociale, sectorul privatizare, societăţi comerciale cu capital indigen, străin mixt, de comerţ exterior, sectorul piaţa de capital, a pariurilor şi jocurilor de noroc, precum şi pe linia ilegalităţilor în recrutarea forţei de muncăa în străinătate, traficul de obiecte de artă, actelor de corupţie, contrabandă, a combaterii evaziunii fiscale, fraudelor informatice, traficului ilegal de devize libere, metale şi pietre preţioase, fraude vamale, proprietatea intelectuală, contrafacerea mărfurilor şi protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite.
Organizează şi conduce acţiuni şi controale complexe la nivelul judeţului Satu Mare, pentru descoperirea fraudelor economico-financiare sau a altor încălcări de lege în sectoarele economice şi liniile de muncă din competenţă. Studiază evoluţia fenomenului infracţional din zona de competenţă, stabilind activităţi operative pentru diversificarea formelor de acţiune în raport de metodele şi mijloacele folosite de infractori, pentru înlăturarea cauzelor şi condiţiilor favorizatoare.
ATRIBUŢII PRINCIPALE
Serviciul de Investigare a Fraudelor asigură aplicarea unitară a actelor normative în vigoare, având ca obiectiv prioritar prevenirea şi combaterea criminalităţii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea şi controlul procurorilor desemnaţi, în conformitate cu prevederile legale.
Fundamentată pe principii europene moderne, activitatea S.I.F. are la bază practici de lucru noi sprijinite de sisteme inovatoare. În termeni generali, se doreşte un management poliţienesc proactiv şi reactiv, fapt ce presupune asigurarea unui mod de gestionare organizatională adaptat la exigenţele actuale şi de perspectivă, care să creeze capacitatea de răspuns adecvată la condiţiile tot mai complexe de funcţionare, în vederea realizării unei structuri moderne, flexibile, compatibilă cu instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene.
Strategia de modernizare a Poliţiei Române 2004 - 2007, precum şi Planul de acţiuni privind Implementarea Strategiei, au generat la nivelul Serviciului de Investigare a Fraudelor - conceptul de acţiune "cumul de competenţe" prin lucrul în echipe mixte, procurori - poliţişti - inspectori din cadrul Gărzii Financiare, Autorităţii Naţionale Vamale, ORDA , OSIM etc.
Sub conducerea, controlul şi din dispoziţia procurorului efectuează acte de cercetare penală circumscrise criminalităţii economico - financiare.
Efectuează verificări în condiţiile legii cu privire la cereri, sesizări ori reclamaţii ce se referă la problematica încălcărilor de lege în domeniul economico - financiar.
Asigură informarea permanentă a opiniei publice, prin mass-media, cu privire la cazurile nocivităţii unor astfel de fapte şi atragerea atenţiei populaţiei.
DOMENIILE DE COMPETENŢĂ
Serviciul de Investigare a Fraudelor investighează şi/sau cercetează faptele săvârşite de persoanele ce încalcă legislaţia în domeniul economico-financiar cu respectarea prevederilor procesual-penale, efectuând acte premergătoare şi de urmărire penală la regimul juridic ce reglementează următoarele domenii:
- Agricultură şi industrie alimentară;
- Petrol şi resurse minerale;
- Comunicaţii şi telecomunicaţii;
- Silvicultură, mediu şi materiale reciclabile;
- Transporturi rutiere;
- Construcţii;
- Tranzacţii imobiliare şi Legea nr. 18/1990;
- Întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie;
- Industrie uşoară;
- Industrie grea;
- Industrie energetică;
- Corupţie;
- Privatizare-postprivatizare;
- Instituţii şi achiziţii publice;
- Învăţământ şi alte instituţii bugetare;
- Sănătate;
- Munca în străinătate şi protecţia forţei de muncă;
- Liber profesionişti în domeniul justiţiei;
- Sistemul public de pensii, despăgubiri şi ajutoare sociale;
- Drepturi de autor şi conexe;
- Drepturi de proprietate industrială;
- Fraude Vamale;
- Valută , aur , pietre preţioase;
- Jocuri de noroc şi sisteme piramidale;
- Rambursări ilegale de Taxa pe Valoare Adăugată;
- Evaziune fiscală;
- Înşelăciuni în convenţii;
- Infracţionalitatea societăţilor comerciale;
- Lichidări judiciare;
- Infracţionalitatea în publicitate;
- Bănci;
- Asigurări - reasigurări;
- Leasing;
- Instituţii de administrare şi investiţii financiare;
- Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- Orice domenii în care se efectuează acte şi fapte de comerţ, tranzacţii comerciale şi financiare.